Conferencia sobre Antilavado de Dinero reunió

Conferencia sobre Antilavado de Dinero reunió

Distinguidas personalidades nacionales e internacionales se dieron cita en una conferencia realizada en el hotel Paradisus Punta Cana donde analizaron los fenómenos del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Entre los oradores se encontraban Kristian Hölgue, asesor principal regional de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Crimen (UNODC) para América Latina y El Caribe; Jackm Blue, miembro del Colegio de Abogados del Distrito de Columbia (D.C. Bar), del Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia y de la Corte Suprema de Estados Unidos,  y Leopoldo Martínez, abogado internacionalista coautor de leyes en materia tributaria, antimonopolio, comercio internacional, bancaria y de mercado de capitales.

Distinguidas personalidades nacionales e internacionales se dieron cita en una conferencia realizada en el hotel Paradisus Punta Cana donde analizaron los fenómenos del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Por el lado de la República Dominicana participaron el fiscal del Distrito Nacional, Alejandro Moscoso Segarra; Heiromy Castro, asesor de delitos monetarios de la Superintendencia de Bancos;  Francisco Álvarez, experto en litigios judiciales y arbítrales, derecho bancario, negociaciones, derecho corporativo, y Luis Núñez Santana, economista experto en relaciones económicas internacionales, Instructor certificado por la Superintendencia de Bancos.         

En sus palabras de cierre el organizador general del evento, abogado venezolano Alejandro Rebolledo, editor de antilavadodedinero.com, dijo que “vivimos bajo la sombra del crimen, del crimen financiero, que es silencioso pero golpea más duro”, al tiempo que denunciaba “una doble moral” que impide combatir exitosamente el delito.

Rebolledo, coordinador de un evento que reunió durante dos días a decenas de especialistas, funcionarios y oradores de una veintena de países de Iberoamérica, Estados Unidos y la Organización de las Naciones Unidas, llamó a redoblar esfuerzos para enfrentar con seriedad los delitos de lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

Especialistas y funcionarios de España, Puerto Rico, Guatemala, México, Colombia, Venezuela, Costa Rica, Ecuador, Venezuela, Estados Unidos, la ONU y República Dominicana, debatieron sobre los riesgos a los que están expuestas las economías, los sectores privado y público y los retos a que están sometidos sus sistemas financieros.

Kristian Holgue (ONU), Alejandro Rebolledo (Venezuela), Alejandro Moscoso Segarra (RD) y Jack Blue (EUA).

Leopoldo Martínez (EUA), Antonio García Noriega (España), Juan Pablo Rodríguez (Colombia) y William Chinchilla (Costa Rica).

Alonso Brito (Venezuela), Jhenny Andrade (Ecuador), Marisel Meléndez (Puerto Rico) y Carlos Hamann (Perú).

Heiromy Castro (RD), Antonio García (España), Julio Aguirre (Panamá)y Leopoldo Martínez(EUA).

Beatriz Arenas (Colombia), Francisco Álvarez (RD) y Sandra Hernández (México).