La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) espera justicia envie a juicio de fondo implicados en fraude fiscal

La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) espera justicia envie a juicio de fondo implicados en fraude fiscal
República Dominicana, Santo Domingo 06/07/2011

La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) confía en que esta vez la Justicia decidirá enviar a un juicio de fondo la acusación contra un grupo de empresas y personas implicadas en el millonario fraude fiscal contra el Estado Dominicano que se conocerá mañana viernes en el Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.

La DGII quiere aclarar a la ciudadanía que el caso que se ventila en la Justicia no es de una simple diferencia de dinero no pagado en la declaración de un impuesto

La DGII quiere aclarar a la ciudadanía que el caso que se ventila en la Justicia no es de una simple diferencia de dinero no pagado en la declaración de un impuesto, sino de un hecho grave de falsificación y uso fraudulento de documentos, tales como cheques, facturas y comprobantes fiscales. Este último es el medio en que se sustenta todo el andamiaje del sistema tributario dominicano. Se trata de una acción delictiva, de un crimen, de una defraudación mayúscula, sin precedente en la historia dominicana.

Desde febrero pasado, la DGII se constituyó en actor civil,  contratando una firma de abogados en adición a la acusación presentada por la Fiscalía del Distrito Nacional.  Desde entonces ha estado esperando que los tribunales envíen a juicio de fondo el caso. Los cargos contra varias empresas, sus ejecutivos y contables van desde falsificación de documentos públicos y privados, uso de documentos falsos, estafa agravada y lavado de activos, hasta defraudación tributaria.  Se trató de una acción premeditada y perversa de un grupo de empresarios, asesores tributarios, contadores internos, entre otros para defraudar al fisco mediante el uso fraudulento de números de comprobantes fiscales, NCF.

 Los imputados se dedicaban a falsear facturas con NCF que facilitaban a determinados contribuyentes, con el fin de deducir irregularmente gastos, reducir el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) correspondiente y, además, adelantar de manera ilegal Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados (ITBIS).
 Luego de varios reenvíos, el Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional conocerá este viernes en una sexta audiencia las evidencias documentales y testimoniales presentadas por la DGII y la Fiscalía del Distrito Nacional para decidir el envío del caso a un juicio de fondo. La primera audiencia fue en febrero pasado. La DGII ha entregado 220 pruebas documentales y materiales que sustentan su acusación. 

 Impuestos Internos  espera que por fin la Justicia decida enviar a juicio de fondo el caso de los implicados en el Fraude Fiscal contra el Estado dominicano.

DEPARTAMENTO DE RELACIONES PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
JULIO 7 DE 2011.–